Podnesena kaznena prijava protiv 38 fizičkih osoba i 9 trgovačkih društava

Objavljeno: 20.svibnja 2020.

​Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave je nakon višemjesečne zajedničke suradnje i provedene kompleksne financijske istrage s PN USKOK-om i USKOK-om, podnio kaznenu prijavu USKOK-u protiv 38 okrivljenika i 9 trgovačkih društava zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te pomaganju u počinjenu navedenih djela od kojih je većina počinjena u sastavu zločinačkog udruženja opisano u člancima 246. i 256. Kaznenog zakona, a u smislu članka 328., 329. i 38. Kaznenog zakona, kao i kaznenog djela pranja novca i pomaganja u pranju novca opisano u članku 265. Kaznenog zakona. Osnovano se sumnja da su prijavljene osobe u razdoblju 2017. – 2019. godine pribavile sveukupnu imovinsku korist od najmanje 20.067.101,46 kuna, a na ime neplaćenih poreznih davanja oštetile državni proračun za iznos od 11.225.762,10 kn, da bi potom dio nepripadno ostvarene imovinske koristi plasirale u daljnje legalne financijske tijekove u Hrvatskoj kako bi neistinito prikazale zakonito porijeklo tih sredstava.​

​​